Брокер TradeAllCrypto утверждает, что его основной группой активов являются криптовалюты, хотя платформа позволяет также проводить сделки с акциями, энергоносителями, валютными парами и прочими инструментами. В проекте заявлено минимальное пополнение счета в 250 долларов, возможность настроить автоматическую торговлю, копирование сделок успешных трейдеров, индивидуальная помощь финансового аналитика и другие преимущества сотрудничества.
При этом реальные клиенты платформы, которые уже работали с Trade All Crypto, предостерегают соотечественников от регистрации в проекте и рассказывают о своих потерях в результате инвестирования на торговой площадке компании. Они обвиняют компанию во вмешательстве в торговые процессы, вымогательстве денег, необоснованной блокировке аккаунтов и краже средств с баланса трейдеров.
Наличие легального статуса «Трейд Алл Крипто»: регистрация, лицензии
На сайте платформы сказано, что организация официально зарегистрирована в государстве Сент Винсент и Гренадины, входящем в офшорную зону. Острова характеризуются тем, что большинство мошеннических финансовых проектов функционируют здесь без раскрытия имен основателей.
В качестве единственного финансового регулятора, призванного контролировать качество предоставляемых услуг, числится BCBIR – он выдал компании сертификат с порядковым номером BFXT 0310 BF V25.
В России деятельность «Трейд Алл Крипто» не контролируется местной комиссией в лице Центробанка РФ, а значит, компания не имеет прав на работу в государстве. Помимо отсутствия лицензий, дилинговый центр уже приобрел в Российской Федерации статус мошеннического сервиса, попав в черный список финансового регулятора.
Личный кабинет на официальном сайте tradeallcrypto.com
Перед созданием учетной записи пользователь имеет возможность ознакомиться с внутренними документами проекта, чтобы изучить порядок обслуживания клиентов и ответственность сторон. В футере портала опубликованы:
Политика конфиденциальности;
GDPR;
Пользовательское соглашение;
Предупреждение о риске;
Политика возврата средств;
Политика AML и KYC;
Политика по борьбе с отмыванием денег.
Для регистрации в системе потребуется минимум информации: имя трейдера, его номер телефона, электронная почта, страна проживания и уникальный пароль. Каких либо ограничений на оказание услуг для граждан отдельных государств не регламентировано.
Требований касательно прохождения верификации также нет, но брокер оставляет за собой право в любой момент запросить подтверждение той или иной информации о трейдере.
Признаки мошенничества на сайте TradeAllCrypto
Единственным контролирующим работу сервиса органом, как заявлено на портале брокера, является BCBIR. Эта комиссия не входит в перечень авторитетных организаций, а ее официальный сайт на момент написания статьи недоступен. Это стало причиной тому, что подтвердить подлинность сертификата не удалось.
Наряду с отсутствием юридических данных о брокере и лицензий на предоставление финансовых услуг, сомнение в порядочности проекта вызывает обилие сайтов-зеркал с разными, хоть и схожими доменами. На момент написания статьи известно о следующих веб-адресах:
tradeallcrypto.com/;
tradeallcrypto.biz;
tradeallcrypto.info;
tradeallcrypto.org;
tradeallcrypto.top;
tradeallcrypto.ai;
tradeallcrypto.co;
tradeallcrypto.today;
tradeallcrypto.net;
tradeallcrypto.to;
tradeallcrypto.cx;
tradeallcrypto.vc;
tradeallcrypto.site;
tradeallcrypto.cfd;
tradeallcrypto.one;
tradeallcripto.com;
tradeallcrypto.live;
tradeallcrypto.bid;
tradeallcrypto.ac;
light-trading.tradeallcrypto.io;
light-trading.tradeallcrypto.to;
light-trading.tradeallcrypto.cx;
light-trading.tradeallcrypto.one;
light-trading.tradeallcrypto.me;
light-trading.tradeallcrypto.ac.
Некоторые клиенты торговой платформы жалуются на то, что пополнять счет им приходилось в криптовалюте или на счета частных лиц, что противоречит законодательству и, скорее всего, является одной из причин, по которой у брокера нет лицензий от финансовых регуляторов первого эшелона.
Портал TradeAllCrypto предлагает поучаствовать в партнерской программе, привлекая новых инвесторов на свою торговую площадку. Реферам обещают щедрое вознаграждение, что может косвенно указывать на проблемы с естественным притоком пользователей на платформу.
В описаниях тарифных планов сказано, что за первый депозит трейдер получит бонус в размере 50-150% от суммы пополнения счета. Однако в компании не афишируют данных о том, что получение вознаграждения накладывает ограничения на вывод средств – трейдеру необходимо будет отработать полученный презент, проведя определенное количество сделок. Как утверждают эксперты, оборот для получения права на кэшаут настолько велик, что большинство трейдеров никогда не достигают этой суммы.
Сценарий обмана на tradeallcrypto.com
Поскольку сотрудники брокера нацелены получить все деньги трейдера, они разработали ряд схем, следуя которым они успешно опустошают карманы своих клиентов.
Согласно данным из открытых источников, при поиске инвесторов на свою платформу, Trade All Crypto ориентируются на людей без опыта в онлайн-торговле или клиентов скам-проектов, которые единожды уже потеряли свои накопления в интернет-афере. Данные о жертвах мошенничества компании находят в даркнете или берут у своих партнеров – таких же брокерах-кухнях.
Еще один вариант привлечения инвесторов – обзвон потенциальных клиентов. В комментариях о брокере многие пишут, что звонки с выгодными предложениями вложить деньги поступают днем и ночью, а степень давления на эмоции будущей жертвы настолько высока, что даже финансово грамотные россияне часто поддаются уговорам и вносят депозит.
Чтобы удержать нового клиента на крючке, ему обещают за относительно небольшой вклад в 250 долларов начислить дополнительные бонусы и обеспечить комфортные условия работы в терминале. В частности, новоиспеченный трейдер может воспользоваться услугами аналитика, который, согласно легенде, должен помочь клиенту сделать первые шаги в трейдинге. Но на деле этот человек только заставляет пользователя пополнять счет в личном кабинете.
Оплата комиссий за вывод авансом
Чаще всего трейдерам не позволяют выводить деньги из личного кабинета «Трейд Алл Крипто», ссылаясь на необходимость придержать средства для будущих успешных сделок. Исключение составляют лишь те случаи, когда пользователю предоставляется возможность вывести небольшую сумму чтобы убедить его в порядочности компании.
Но и в случае согласования получить свои деньги не так просто: перед выводом у клиента потребуют уплату налога в размере 13% от суммы. Опционно сотрудники брокера могут добавить и внесение аванса за пользование опцией страхования депозита на год вперед. Здесь размер вложений варьируется в зависимости от баланса пользователя и его готовности к тратам.
Когда у брокера стоит задача сформировать для себя позитивный образ, они выводят часть денег, убеждая клиента внести новый транш, еще более внушительный. Но если кэшаут не входил в их планы, представители компании найдут массу причин отложить или отменить заявку пользователя.
Подключение торгового робота
Дилинговый центр презентует свои сервисы копирования сделок и торговых роботов как прогрессивную разработку на базе ИИ, которая совершает более 85% успешных сделок. По легенде использование этих возможностей позволяет трейдерам без опыта и навыков торговли приумножать свой капитал пассивно.
Однако, как свидетельствует опыт обманутых трейдеров, хваленая программа сливает депозиты за несколько часов. Тогда консультант проекта начинает настаивать на повторном транше с перспективой вернуть утраченное. Неудачу здесь объясняют рыночными рисками, но каждый раз гарантируют, что новое финансовое вливание наверняка принесет достаток клиенту.
Использование Anydesk
Бывшие клиенты брокера часто рассказывают о том, что под видом обучения программе для торговли, демонстрации работы терминала или помощи в пополнении счета, сотрудники проекта требовали установить на устройство трейдера приложение для предоставления удаленного доступа.
Таким образом персонал «Трейд Олл Крипто» получал возможность хозяйничать на компьютере трейдера и копировать из него конфиденциальные данные. В частности консультантов интересуют доступы к онлайн-кошелькам, сервисам интернет-банкинга и криптовалютным хранилищам. В будущем они могут беспрепятственно распоряжаться деньгами клиента, имея логины и пароли для управления деньгами клиентов.
Оформление кредитов на трейдера
В отзывах о платформе TradeAllCrypto иногда упоминается о том, что финансовый консультант предлагает трейдеру пополнить счет на половину требуемой суммы, а вторую часть он привлекает из активов компании.
Со временем оказывается, что вторая часть, которую якобы начислили пользователю для проведения сделок является кредитом, который нужно отдавать. Но трейдер узнает об этом лишь тогда, когда на его счету не остается денег.
Приемами морального давления человека вынуждают внести заявленную сумму, ему угрожают коллекторами, судом, налоговой и другими инстанциями, поэтому испуганному пользователю «Трейд Олл Крипто» остается только экстренно искать деньги и оперативно проводить транш.
В будущем финансовый консультант найдет и новые причины пополнить счет на платформе, поэтому вымогательство будет продолжаться под разными предлогами до окончания сотрудничества.
Отзывы о работе с «Трейд Олл Крипто»
В большинстве независимых порталов отзывы о сотрудничестве с TradeAllCrypto преимущественно негативны. В них описывается все разнообразие обманных маневров аферистов, упоминаются их имена, размеры финансовых потерь, и прочее.
Однако компания не оставляет попыток отбелить свою репутацию чтобы продолжать привлекать клиентов под тем же брендом. Для этого и на своем портале, и на сторонних ресурсах «Трейд Олл Крипто» публикует заказные псевдо положительные отзывы.
Такой ход позволяет добиться паритета негативных и позитивных мнений о компании в Сети и продолжить работу. Также обращает на себя внимание и тот факт, что все хорошие отзывы написаны исключительно на русском языке, в то время как негатив публикуют и россияне, и иностранцы.
Как вывести средства из TradeAllCrypto
Пострадавшим от действий сотрудников брокера «Трейд Олл Крипто» рекомендуют безотлагательно обращаться к специалистам за проведением процедуры чарджбэка. Поддержка и содействие опытных юристов поможет вернуть украденные мошенниками средства при условии наличия доказательств обмана.
В чарджбек-компании заявляют, что несмотря на сложность процедуры, вероятность успешного возврата средств достаточно велика, если правильно подойти к проблеме и владеть законодательной базой. Поэтому жертвам скама в Сети целесообразно привлекать профессионалов чтобы вернуть свои инвестиции с минимальными потерями денег, времени и сил.
