Криптовалютный брокер Sampi приглашает к сотрудничеству инвесторов, обещая им удобство и выгоду от работы на его торговой платформе. Компания специализируется на предоставлении доступа к рынку цифровых активов: здесь доступна спотовая и маржинальная торговля, обмен монетами и автоматизированный трейдинг с использованием специального робота.
При этом репутация компании в Рунете скорее негативна – многие из бывших клиентов платформы обвиняют ее в мошенничестве, вранье и вымогательстве.
Наличие легального статуса «Сампи»: регистрация, лицензии
Потенциальным потребителям услуг брокера из России наиболее важно, чтобы компания была лицензирована Центробанком РФ. Но у Sampi разрешительный документ отсутствует, хотя и в перечне мошеннических сайтов компания не фигурирует.
В Пользовательском соглашении сказано, что брокер работает под официальным названием UAB Sampi CL Technologies (номер компании: 305900184, адрес: улица Й. Басанавичюса, 26, LT-03224 Литовская Республика). В качестве лицензированного партнера для проведения операций с активами здесь указана Nova Fintech LLC (номер компании: 2567LLC, зарегистрированная в соответствии с законодательством Сент-Винсент и Гренадины). В числе основателей сервиса – некто Никита Горелов.
Личный кабинет на официальном сайте sampi.online
Для регистрации на торговой платформе брокера достаточно указать свое имя, электронную почту и контактный телефон. Сразу после входа в систему клиент сможет пополнить счет и приступить к работе с терминалом.
Компания ограничивает регистрацию для граждан государств, в которых CFD-торговля запрещена законодательно. Более подробно об условиях обслуживания клиентов можно узнать из регламентных документов:
Пользовательского соглашения;
Политики AML;
Политики конфиденциальности.
Все новые пользователи «Сампи» обязательно проходят верификацию – подтверждение своей личности путем предоставления сканов соответствующих документов.
Признаки мошенничества на сайте Sampi
Несмотря на заявленный многолетний опыт, проект оказался относительно молодым – сайт sampi.online, как свидетельствуют мониторинговые сервисы, запущен в работу только в 2023 году.
Прием платежей в криптовалютах или на карту физических лиц также негативно сказывается на восприятии криптоброкера. Это значит, что основатели компании стараются обеспечить свою анонимность при любых обстоятельствах.
Условия сотрудничества, прописанные во внутренних документах, призваны не регламентировать взаимоотношение сторон, а освободить финансового посредника от ответственности перед пользователями.
Сценарий обмана на sampi.online
Брокер привлекает новых инвесторов на свою платформу нестандартными маркетинговыми методами: создает аккаунты в мессенджерах и социальных сетях и завязывает знакомство с будущей жертвой онлайн от лица привлекательной девушки. Виртуальная «собеседница» не предлагает услуги компании в лоб, она на своем примере показывает, насколько может быть выгодной онлайн-торговля криптоактивами и предлагает присоединиться к «Сампи». После того, как человек вносит деньги на счет, незнакомка какое-то время поддерживает виртуального приятеля, а со временем самоустраняется вместе с историей переписки.
При попытке снять депозит со счета Sampi трейдеры сталкиваются с трудностями. Чаще всего выясняется, что то, что клиенты воспринимали как разгон депозита, на самом деле оказывалось кредитом, который предстоит погасить.
Еще один сценарий – потребовать от пользователя дополнительную оплату за вывод денег. Но и новый транш не приведет к получению средств, а вернуть вложенное без помощи специалистов будет нереально.
Отзывы о работе с «Сампи»
В большинстве случаев комментарии о сервисе несут в себе негатив: компанию обвиняют в отсутствии официальных документов, несоблюдении законов РФ, игнорировании пользователей сотрудниками поддержки, и трудностях при выводе денег.
Некоторые клиенты платформы описывают случаи поступления сообщений от кредитных организаций с кодами подтверждения операций – это явление массово преследует трейдеров после прохождения верификации на сайте криптоброкера.
Клиенты компании рассказывают, что независимо от того что выбрали сотрудники биржи – заблокировали аккаунт, слили деньги роботом или использовали другие методы обмана, вернуть свой депозит самостоятельно уже невозможно.
Как вернуть средства из Sampi
Трейдерам, которые потеряли свои инвестиции на торговой платформе sampi.online, будет целесообразно обратиться за помощью к профильным юристам. Эксперты в области возврата инвестиций из скам-проектов в интернете помогут инициировать процедуру чарджбэка и вернуть украденные деньги.
Чтобы усилия были не напрасными, обманутым инвесторам важно подготовиться: сделать скриншоты переписок и личного кабинета, сохранить записи разговоров с саппортом и собрать выписки о проведении депозитов на платформу.
Также следует внимательно отнестись к выбору юридической компании – чем компетентнее ее специалисты, тем больше шансов на успешный кэшаут.
