Компания под названием ABC Group презентует себя как современного брокера, стремящегося к максимальной универсальности. Компания имеет более 10 лет опыта, ведь вышла на международный финансовый рынок в 2010 году, если верить информации на официальном сайте.
Финансовый посредник «АБС Групп» акцентирует внимание на своих основных преимуществах, которые могут стать причиной регистрации для новых трейдеров:
гарантии качества предоставляемых услуг;
более 10 лет опыта;
круглосуточная поддержка;
ответственность;
удобное управление счетом;
доступ к счету с любого устройства;
поддержка трейдеров на всех этапах торговли.
Для того, чтобы пользователи могли поддерживать связь с техподдержкой по необходимости, на сайте обозначена электронная почта а также два телефонных номера. Один для зарубежных клиентов и один для российских.
Наличие легального статуса «АБС Групп»: регистрация, лицензии
Данные о регистрации финансового посредника на сайте довольно сильно ограничены. Однако, если заглянуть в футер, можно увидеть следующие данные о лагельности компании: abcfx.uk принадлежит компании ABC Group Limited и регулируется Финансово-монетарным управлением Фиджи (FFMA) с уникальным номером регулирования FU3371622 AA BT6315. Сама ссылка с номером регулирования активна, однако если перейти по ней, страница поиска будет не найдена. Поэтому проверить юридические данные дополнительно будет весьма проблематично.
Личный кабинет на официальном сайте abcfx.uk
Что касается прохождения регистрации, то на момент написания данного обзора эта опция на официальном сайте была недоступной. Сама презентационная платформа работает корректно, но стоит лишь воспользоваться кнопкой “Войти” или “Приступить”, как о себе дает знать технический сбой.
При этом пользователи имеют возможность ознакомиться с внутренней документацией компании в виде таких файлов:
пользовательское соглашение;
политика AML;
политика конфиденциальности;
уведомления о рисках;
предоставление услуг.
Каждый документ представлен в том числе и на русскомя языке, что существенно упрощает его изучение со стороны локальной аудитории пользователей.
Данные об алгоритме верификации и о наличии процедуры проверки данных в момент регистрации отсутствуют.
Признаки мошенничества на сайте ABC Group
Если рассматривать финансового посредника ABC Group как потенциально опасную компанию, невозможно не сказать о наличии довольно большого количества доменов, имеющих непосредственное отношение к работе брокера. Этот список включает в себя следующие веб-ресурсы:
abcfx.uk;
client.abcfx.uk;
co.abcfx.uk;
abcfx.pro;
abc-fx.pro;
co.abc-fx.pro;
abcfx.io;
abc-fx.io;
co.abcfx.io;
abcfx.group;
abcfx.eu;
abc-fx.eu;
abcfx.co;
co.abcfx.co.
Важным моментом в этой истории с доменами является тот факт, что практически все домены находятся в нерабочем состоянии. Пользователи лишены возможности пользоваться заявленными сайтами. Скорее всего люди, стоящие за проектом ABC Group просто создавали новые сайты после того, как старые были замечены в мошенничестве или были заблокированы надзорными органами. Наличие доменов-клонов всегда было признаком нелегальной деятельности, поскольку легальные брокеры предпочитают функционировать на одном домене, сохраняя его корректный режим работы как можно дольше.
Еще к признакам мошенничества в случае с брокером ABC Group можно отнести неработающую почту support@abcfx.uk. Такого почтового ящике не существует, О чем свидетельствуют результаты проверки специального сервиса. Следовательно, мошенники просто создают видимость открытости к общению с клиентами, но на деле полностью лишают свою аудиторию самостоятельного инициирования контакта. С телефонными номерами ситуация аналогичная. У трейдеров не получится дозвониться ни по одному из них.
Что касается юридического адреса физического представительства брокера, то именно эти координаты фигурируют на сотнях других мошеннических сайтов. Сам адрес Suite 305, Griffith Corporate Centre P.O. St. Vincent Grenadines Box 1510, Beachmont Kingstown можно расценивать как самостоятельный признак мошенничества.
Также неактивна гиперссылка на лицензионный номер доказывает, что брокер указал рандомные регистрационные данные о себе, проверить которые просто нельзя. Очевидно, что у «АБС Групп» никогда не было никаких документов, регламентирующих деятельность компании.
Что касается регистрации на территории России, то у брокера она также отсутствует, о чем свидетельствует отсутствие результатов поиска на официальном сайте самого регулятора. Следовательно, деятельность компании не регулируется в регионе, что представляет повышенную опасность для клиентской аудитории.
Сценарий обмана на abcfx.uk
Поскольку брокер ABC Group имеет довольно большой бекграунд из мошеннических махинаций в отношении клиентов, в разборе данной компании можно говорить о различных вариациях сценариев, в ходе которых пользователи могут потерять денежные средства. Далее будут рассмотрены наиболее популярные из них.
Принцип пирамиды
Одним из приемов обмана в случае с ABC Group является принцип финансовой пирамиды, нацеленной на продвижение программного комплекса для торгов. Грамотные специалисты на начальном этапе находят контакт с потенциальной жертвой и делают ей предложение с довольно посильным минимальным депозитом (например от $20), чтобы усыпить бдительность человека. После этого с клиентом начинают работать специалисты с хорошими знаниями в психологии, которые убеждают его вложить большие суммы для увеличения будущей прибыли. Для этого используются различные манипуляции, основная из которых — создание ощущения срочности, что выгодная ситуация на рынке вот-вот закончится. Как только клиент переводит значительную сумму, связь с ним обрывается, и он не получает обратно свои деньги, включая первоначальный вклад. Сама схема держится именно за счет того, что в нее постоянно привлекаются новые вкладчики, что позволяет время от времени поддерживать мнимый “кредит доверия” символическими выплатами для тех, кто только пришел.
Манипуляции с котировками
Еще один метод развода со стороны ABC Group хоть и является чрезвычайно банальным, от этого не становится менее эффективным. После того, как новый клиент регистрируется и ему предлагают взаимодействовать с персональным менеджером, торговый терминал подкручивают так, чтобы пользователь выходил в плюс. Баланс при этом начинает стремительно расти, что мотивирует клиента на новые вложения. После этого в какой-то рандомный момент времени трейдеру может прилететь срочное сообщение от его менеджера о том, что есть вариант хорошо заработать на сделке, но нужно успеть вложить деньги в ограниченный процентов времени. Здесь в ход идет психологическое давление и принцип “либо сейчас, либо никогда”. Таким образом пользователь, имея ложно положительный опыт торговли на этой платформе через сформированный кредит доверия вкладывает очередную сумму, после чего его аккаунт благополучно блокируется без возможности восстановления. Деньги в таком случае остаются в распоряжении мошенников.
Стремительный уход в минус
В некоторых случаях мошенники действуют от обратного, и вместо того, чтобы растягивать контакт с клиентами, они действуют максимально быстро и уводят депозитный баланс трейдера в ноль или минус под самыми разными предлогами в минимальный промежуток времени. Очень часто клиента подготавливают к первому депозиту, после чего пользователь вносит минимально допустимую сумму. После этого менеджеры могут распоряжаться деньгами пользователям самостоятельно, что приводит к стремительному минусу на балансе. Трейдер при этом совершенно не властен над своими активами. В итоге все сводится к тому, что деньги просто исчезают, а клиент ничего не может с этим поделать. Естественно, никакие обращения в техподдержку ситуации не помогут.
Обвинения в долгах
Еще одна довольно популярная схема, которой пользуются сотрудники лжеброкерской компании ABC Group, заключается в том, что на клиента в какой-то момент времени вешают долг по скрытым комиссиям и сервисным платежам, по оплате обслуживания счета или по непонятно откуда взявшимся задолженностям по обслуживанию неактивных счетов. В любом случае все эти обвинения остаются ничем иным, как обычным предлогом для того, чтобы слить клиента и забрать его деньги.
Отзывы о работе с «АБС Групп»
Клиентские отзывы о компании ABC Group представлены в сети в довольно большом объеме. Пользователи, обманутые этим финансовым посредником, не стесняются делиться своим негативным опытом, который поможет в будущем другим трейдерам избежать контакта с аферистами. Отзывы так или иначе подтверждают то, что брокер может действовать комбинированными схемами и применять те алгоритмы развода в отношении конкретного клиента, которые считает наиболее уместными и эффективными в конкретный момент времени. При этом заказных хвалебных отзывов, которые могут часто мелькать в таких случаях, сейчас о брокере практически не наблюдается. Возможно это связано с тем, что финансовый посредник снизил обороты своей деятельности и перестал продвигать себя через подобные нечестные методы в сети. Поэтому большинство ревью правдивые и могут описывать частные случаи обмана с приведением конкретных сумм, контактов менеджеров и имен.
Как вывести деньги ABC Group
Стоит понимать, что вывод денежных средств с сайтов мошеннических проектов — это довольно сложный и специфический процесс, заниматься которым стоит только профессионалам с юридическим образованием. Тем не менее, процедура чарджбэка может быть весьма эффективной при должном подходе. Специалисты должны сориентировать трейдера, пострадавшего от рук ABC Group, в вопросах сбора доказательств, в реальных сроках ведения процесса возврата, а также в вероятности того, что дело может перейти в руки судебной системы. В любом случае грамотные специалисты существенно повысят шансы на благополучный исход в ситуации, когда клиент обращается с запросом на возврат денежных средств.
При этом самостоятельные попытки вывода практически всегда заканчиваются неудачей, поскольку для организованных мошенников клиент, пытающийся отстоять свои права, не является сильным соперником. Опытные аферисты умело заметают за собой следы, могут манипулировать психологическим состоянием жертвы и применять другие приемы. Поэтому обращение в проверенный чарджбэк-сервис — один из самых действенных методов решения проблемы с выводом средств.
