Финансовый посредник Nelfin Ltd презентует себя как международного брокера, работающего на финансовом рынке с 2008 года. В компании говорят о многообразии активов, круглосуточной поддержке пользователей, автоматизации контроля рисков и нулевых комиссиях.
Но репутация компании в Сети негативна — реальные клиенты брокера обвиняют его в вымогательстве депозитов, отсутствии возможности вывода средств, и потере инвестиций в результате действий сотрудников проекта.
Наличие легального статуса NelfinLtd: регистрация, лицензии
На официальном сайте платформы сказано, что брокер зарегистрирован на Маршалловых островах под номером 93614, но эта информация не подтвердилась, то есть сведения об официальной регистрации — ложь.
Проект не предоставляет данных о лицензировании: ни скан-копий документов, ни ссылок на реестры регуляторов, ни даже перечня ответственных комиссий официальный сайт nelfinltd.com не приводит.
В черном списке российского Центробанка посредник не обнаружен, но и среди держателей лицензии регулятора его тоже нет. Это значит, что в России компания работает нелегально и сотрудничество с ней потенциально опасно.
Личный кабинет на официальном сайте nelfinltd.com
Регистрация в системе происходит при переадресации с портала брокера на страницу, на которой расположен личный кабинет Nelfin Ltd по адресу platform.nelfinltd.com. Здесь клиенту необходимо заполнить несложную анкету, а после пройти верификацию, отправив менеджеру скан-копии своих документов.
Порядок обслуживания трейдеров доступен для ознакомления в следующих положениях:
Политике конфиденциальности;
Условиях и положениях;
Политике KYC;
Политике раскрытия информации о рисках;
Политике возврата и возмещения;
Борьбе с отмыванием денег.
В этих документах говорится и о том, что сервис закрыт для граждан и резидентов США, а также прочих государств, в которых действует запрет на CFD-трейдинг.
Признаки мошенничества на сайте Nelfin Ltd
Отсутствие документов, подтверждающих легальность и контроль над деятельностью компании, уже являются красным флагом, но это далеко не единственный повод усомниться в честности посредника.
Брокер Nelfin Ltd обещает клиентам многочисленные бонусы за депозит, авансовый презент, и прочее. Но в компании не афишируют того факта, что на каждую бонусную тысячу долларов клиенту потребуется сделать 10 млн долларов оборота. До момента отработки подарка вывод средств (как собственных, так и начисленных проектом) будет недоступен.
Легенда биржевика также не выдерживает проверки. Например, на сайте компании сказано, что сервис занимается обменом биткоина с 2008 года, но реальный возраст сайта компании минимален — проект запущен только в 2025 году.
Сценарий обмана на nelfinltd.com
Суть обмана кроется в том, что сотрудники брокера «НелфинЛтд» создают для клиента иллюзию прибыльной торговли, манипулируя данными на его балансе. Сделки трейдера не выводят на глобальный рынок, а значит, они не могут привести инвестора ни к убыткам, ни к прибыли.
На фоне растущей суммы на счету представители посредника вынуждают под разными предлогами переводить больше средств в аккаунт, например:
рекомендуют пополнить счет перед грядущей прибыльной сделкой;
предлагают внести очередной депозит, чтобы получить крупный бонус;
вынуждают оплачивать долг по налогам, комиссиям или страховке;
требуют оплату за разблокировку вывода средств или ускорение верификации.
В итоге, когда финансовые возможности трейдера исчерпываются, сотрудники блокируют профиль клиента вместе с деньгами на балансе или «сливают» его депозит, сфабриковав фейковую убыточную сделку.
Отзывы о работе с «НелфинЛтд»
Комментарии о сотрудничестве с брокером от реальных клиентов несут в себе преимущественно негатив. Пользователи описывают факты вымогательства, рассказывают о постоянных поборах со стороны сотрудников проекта, заявляют о невозможности вывести деньги из аккаунта.
При этом на портале компании преобладают позитивные мнения сомнительного содержания. Есть основания предполагать, что отзывы о Nelfin Ltd написаны самими сотрудниками компании для поддержания имиджа посредника.
Как вернуть средства из Nelfin Ltd
Тем, кто потерял деньги, инвестируя с брокером-мошенником, целесообразно инициировать процедуру чарджбэка и принудительно вывести деньги из «Нелфин Лтд». Обратиться за оспариванием транзакции можно в платежную систему, сделать это предлагается как самостоятельно, так и при поддержке чарджбэк-специалистов.
Важно понимать, что оспаривание транзакции возможно лишь раз, поэтому любая ошибка в документах или формулировках, а также нарушение регламента платежной системы могут привести к отказу в возврате платежа. Поэтому более дальновидно заручиться поддержкой чарджбэк-юристов, их содействие поможет избежать ошибок и увеличит шансы на позитивное решение по вашему заявлению.
