Брокер Global Alliance приглашает к сотрудничеству трейдеров, обещая им быстрое и гарантированное приумножение капитала и безопасность инвестиций. Здесь анонсируют возможность работать с большим ассортиментом активов, использовать инструменты пассивного заработка, заручиться поддержкой финансового аналитика, получать данные аналитики рынка и многое другое. В дилинговом центре регламентируют доступность входа в трейдинг – минимальный стартовый депозит составляет 250 долларов.
Однако клиенты, которые имели неосторожность инвестировать с компанией, обвиняют ее в непорядочности и обмане. Они жалуются на существенные финансовые потери и предостерегают соотечественников от сотрудничества с проектом.
Наличие легального статуса «Глобал Альянс»: регистрация, лицензии
В приведенных на портале контактных данных указано, что юридический адрес, а, следовательно, и страна регистрации брокера – оффшорное государство Сент-Люсия. Этот остров особенно популярен в среде мошеннических организаций ввиду особенностей законодательства и налогообложения.
Указанный на сайте дилингового центра адрес не соответствует действительности – если верить картографическим сервисам, то локации под названием Сент-Люсия, Грос Ислет, Родни бей, Здание Родни Бейсайд, офис 2 не существует. Также сомнительно выглядит и контактный номер телефона – российский код указывает на то, что платформа ориентируется на русскоязычных клиентов, но не является доказательством расположения представительства компании на Карибах.
В России компания вообще не имеет права на работу – помимо отсутствия лицензии местного регулятора, брокер «Глобал Альянс» с 2021 года числится в списке проектов с признаками мошенничества. Добавление финансовых компаний в перечень опасных организаций на сайте ЦБ РФ возможен из-за массового поступления жалоб к регулятору на факты мошенничества.
В других юрисдикциях брокер также не был лицензирован – на это указывает полное отсутствие данных о государственных комиссиях, ответственных за работу сервиса. Поскольку для дилингового центра наличие таких документов – весомое конкурентное преимущество, они стремятся предоставить максимум информации, подтверждающей легальность. А вот сокрытие и замалчивание этого вопроса свидетельствует о полном отсутствии контроля со стороны финансовых комиссий.
Личный кабинет на официальном сайте globalliance.org
Форма регистрации на портале брокера на момент написания обзора недоступна однако, известно, какие персональные данные необходимо предоставить для создания учетной записи в дилинговом центре.
Бывшие клиенты «Глобал Альянс» рассказывают, что после оформления заявки на вывод средств сотрудники проекта настаивали на прохождении верификации. Они вынуждали пользователей прислать фотографии документов: паспорта, банковской карты и квитанций на коммунальные услуги.
В открытых источниках приводится информация о том, что компания отказывает в обслуживании трейдерам из Великобритании. Других ограничений на регистрацию в проекте не публикуется.
Признаки мошенничества на сайте Global Alliance
В компании отсутствует юридическая база для оказания качественных посреднических услуг – у брокера «Глобал Альянс» нет лицензий на обслуживание клиентов, а сама организация располагается в офшорной зоне – излюбленной локации скам-проектов.
Торговые условия описаны поверхностно, очевидно, это сделано для того, чтобы менять порядок обслуживания индивидуально для каждого клиента, опираясь на его платежеспособность.
Обилие сайтов-зеркал у брокера свидетельствует о том, что организаторы дилингового центра готовились к возможным блокировкам своих ресурсов. Согласно данным из открытых источников и портала Центробанка, на сегодняшний день брокер засветился на следующих веб-страницах:
glballiance.org/ru/;
globalliance.org/;
globalliance.io/;
glballiance.com/;
globallianceltd.com;
trade.glballiance.com;
trade.globalallianceltd.com/;
glballiance.online;
glballiance.trade;
globalalliance.pro;
globalalliance.site;
glob-alliance.site;
glballiance.org;
glballiance.trade.
Клиенты платформы утверждают, что получали звонки от представителей брокера, совершенные посредством IP-телефонии. Такой способ связи не позволяет определить реальное местонахождение звонящего.
Многочисленные и щедрые бонусы, которые «Глобал Альянс» обещает клиентам – еще один повод подумать о мошенническом бэкграунде. В частности новым клиентам предложено получить от 30 до 100% от суммы депозита в качестве приветственного презента. Однако это вознаграждение автоматически лишает трейдера возможности вывести собственные деньги.
Согласно регламента, вывод средств после получения бонуса возможен лишь по достижению определенного, чаще всего нереалистичного объема торгов. То есть, получив подарок от компании, трейдер фактически прощается с шансами на вывод собственного депозита, заработка или непосредственно бонуса.
Сценарий обмана на globalliance.org
Сотрудники брокера выбирают тот формат взаимодействия, который будет наиболее эффективен с каждым отдельным клиентом. Для одних они разыгрывают целые спектакли, других заставляют пополнять счет угрозами, а третьим дают ложную надежду на честное сотрудничество. Выбор способа обмана зависит от особенностей характера трейдера, его финансовых возможностей и опыта в инвестировании.
Пассивное инвестирование и ПАММ-счет
Представитель платформы «Глобал Альянс» предлагает свою помощь в торговле активами, обещая гарантированно позитивные результаты. Клиенту необходимо лишь пополнить счет и передать деньги в управление специалисту.
С первыми сделками сотрудник неизменно показывает позитивную динамику и незначительный доход. Все это сделано, чтобы заставить пользователя пополнить счет на максимальную сумму. Как только человек вносит все имеющиеся деньги, депозит обнуляется, а неудачу инвестору объясняют рыночными рисками и разворотом цен на активы.
Далее следует предложение внести еще некоторую сумму чтобы вернуть потерянное и получить больше прибыли.
Торговые боты с гарантией прибыли
Автоматизированная торговля привлекает в первую очередь неопытных трейдеров, которые стремятся к пассивному доходу и не имеют возможности обучаться трейдингу. Им обещают, что программа будет автоматически совершать прибыльные сделки, достаточно лишь поддерживать оптимальное количество средств на балансе.
В первое время ордера бота в самом деле увеличивают количество денег на счету, но в определенный момент программа неизменно дает сбой и лишает пользователя и прибыли предыдущих сделок, и внесенного для трейдинга депозита.
В такой ситуации оперативно подключается аналитик и, ссылаясь на рыночные риски, настаивает на пополнении баланса. Он обещает не только вернуть все потерянное роботом, но и приумножить в разы все инвестиции. И если трейдер согласится, ситуация в точности повторится.
Комиссии за вывод средств
В подавляющем большинстве случаев заявки клиентов на вывод денег отменяются под разными предлогами: не отыгранные бонусы, технические сбои, проблемы с банком-получателем или отправителем перевода, и прочее.
Но одна из схем связана именно с выводом. Трейдер получает разрешение снять со счета некоторую сумму при условии соблюдения следующих условий: оплаты комиссии отдельным платежом и внесении некоторых сервисных платежей, например, оплаты страховки депозита, авансом. Зачастую назначенная к погашению сумма примерно тождественна и размеру вывода, но трейдеры часто соглашаются оплатить по счету, ведь они заинтересованы проверить, работает ли вывод средств из Global Alliance.
Однако перевод заказанной суммы не помогает получить свой заработок – находятся новые причины отказать в кэшауте и потребовать у клиента новый транш для продолжения сотрудничества.
Доказательства платежеспособности
Представители брокера в определенный момент получают доступ к платежным данным клиента, например, его банковской карте. Они могут выудить эту информацию либо обманом, либо посредством подключения программ удаленного доступа к устройству трейдера.
Далее, согласовывая вывод средств из системы, они уведомляют пользователя о необходимости пополнить счет карты на ту или иную сумму, чтобы банк, через который производится кэшаут, смог убедиться в платежеспособности клиента. Человеку не остается ничего, кроме оформления кредита или займа, чтобы пополнить карту, но поскольку у мошенников есть доступ к этому аккаунту, деньги со счета бесследно пропадают, а вывод не производится.
Блокировка учетной записи, узаконенная во внутренних документах
Пользовательское соглашение Global Alliance предполагает, что по подозрению в мошенничестве компания имеет право деактивировать аккаунт трейдера даже без уведомления. Это позволяет сотрудникам проекта в любой момент избавиться от трейдера, достаточно лишь заподозрить его в, например, отмывании денег.
Безусловно, так поступают только с теми пользователями, которые по мнению персонала проекта утратили свою платежеспособность. Они не блокируют личный кабинет клиента, который потенциально еще может принести деньги.
Вместе с блокировкой своей страницы трейдер обнаруживает и обрыв связи с представителями брокера – контакты «отработанных» пользователей попадают в черный список. Естественно, что вывести остаток денег на балансе самостоятельно уже не удастся.
Отзывы о работе с «Глобал Альянс»
Первые упоминания о брокере в Сети появились в 2020 году, поэтому есть основания полагать, что компания Global Alliance активно привлекает клиентов именно с этого времени, а не с заявленного 2014 года.
В своих отзывах клиенты торговой платформы описывают отрицательный опыт сотрудничества с дилинговым центром. Они рассказывают о надоедливых звонках и психологическом влиянии, побуждающем зарегистрироваться на сайте компании. Также они рассказывают о постоянных поборах со стороны финансового консультанта, требованиях постоянно пополнять счет и сливах депозитов с использованием торгового робота или с помощью аналитика. Описанные размеры убытков от сотрудничества с «Глобал Альянс» достигают 30 тысяч долларов.
Наряду с негативными отзывами, в Рунете нередко встречаются и позитивные мнения о работе брокера. Специалисты уверены, что эти посты пишут сотрудники проекта или нанятые для восстановления репутации маркетологи.
Как вернуть деньги из Global Alliance
Трейдерам, которые потеряли свои накопления в «Глобал Альянс» рекомендуют обращаться в чарджбек-компании за помощью в выводе незаконно присвоенных мошенниками инвестиций. Согласно данным в Рунете, рассчитывать на помощь банков или правоохранительных органов бесполезно – они не заинтересованы в помощи жертвам интернет-схем.
Профильные юристы, которые занимаются вопросами кэшаута из личных кабинетов брокеров и инвестиционных проектов, готовы рассмотреть доказательства обмана и выслушать потерпевших, чтобы выбрать оптимальную стратегию воздействия на преступников.
Несмотря на то, что процедура чарджбека может быть длительной и сложной, эксперты рекомендуют выбирать именно этот путь для восстановления справедливости.
