На финансовых рынках есть внушительное количество поставщиков услуг, которые предлагают трейдерам заработок на онлайн-торговле. К сожалению, среди них встречаются и те посредники, которые занимаются мошенничеством и обманом населения. Управляют ими аферисты, у которых в арсенале есть масса уловок и хитростей для заманивания доверчивых пользователей в свои сети и выкачивания с них денег.
В сегодняшнем обзоре мы рассмотрим деятельность одного из подобных проектов – лжеброкера Cauvo Capital. Аферисты называют свою контору лучшей на рынке, предлагая потенциальным жертвам лучшие условия, постоянную поддержку и сопровождение. За перспективными обещаниями и красивыми словами скрываются липовые гарантии, которыми скамеры пользуются для развода трейдеров на деньги.
Как распознать брокера-мошенника и узнать истинные намерения его создателей? Какие факторы указывают на нелегальную работу конторы? Какие манипуляции применяют скамеры для выкачки денег с кошельков наивных граждан? Разбираемся в последующей публикации.
Наличие легального статуса «КаувоКапитал»: регистрация, лицензии
Деятельность любой брокерской компании считается законной, если у нее есть официальная регистрация и лицензия от контролирующего органа. Юридическим лицом Cauvo Capital названа фирма ELITE FINANCE LTD, которая зарегистрирована на Коморских островах. В данном случае аферисты все продумали и поступают достаточно хитро. Такая фирма действительно числится в заявленном государстве, однако к деятельности Cauvo Capital она не имеет никакого отношения. Скамеры умышленно пользуются регистрационными данными реальной организации, чтобы их лживые заявления о легальной работе выглядели более правдоподобными.
Что касается вопроса лицензирования, то аферисты предпочли обойтись публикацией запутанных данных, связанных с законодательством о международном брокерстве и полученном разрешении от Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мвали и Коморских островов. Копию лицензии или ссылку на реестр лицензированных лиц на официальном сайте регулятора скамеры не публикуют, что уже говорит об их непрофессионализме и некомпетентности. По факту, никакого разрешения лжеброкер не имеет, а лишь сыплет громкими фразами о надежном регулировании, чтобы убедить новичков в защите и безопасности их капиталовложений. Даже если бы контора и имела заявленную лицензию, то преимущества это никакого ей не дает. Оффшорная аккредитация не служит показателем надежности посредника, так как в подобных странах, как правило, прячутся недобросовестные организации, не нацеленные на честное и плодотворное сотрудничество.
Если говорить о работе конторы на территории Российской Федерации, то она уже давно привлекла внимание главного регулятора государства. С февраля 2022 года лжеброкер числится в списке компаний с признаками нелегального участника рынка ценных бумаг. Контролирующий орган страны предупреждает своих граждан о мошенничестве, чтобы они имели возможность избежать сотрудничества с аферистами и не лишиться денежных средств в процессе участия в мошеннических схемах.
Личный кабинет на официальном сайте ru.cauvocapital.com
Процедура регистрации на сайте ru.cauvocapital.com сводится к заполнению специальной анкеты. В ней потенциальные жертвы должны указать информацию следующего характера:
имя и фамилию;
дату рождения;
адрес электронной почты;
страну проживания;
контактный номер телефона;
почтовый индекс;
населенный пункт/город;
дополнительный адрес (не обязательно);
реферальный/бонусный код.
Самостоятельно зарегистрироваться в системе у пользователей не получится, что сразу же указывает на мошенническую природу проекта. Еще до момента регистрации скамеры начнут водить потенциальных жертв за нос, обещая бонусы и дополнительные средства на счет.
Валюту аккаунта трейдеры выбирают в момент регистрации. На выбор предложено две валюты – доллар США и евро. Чтобы завершить процедуру создания учетной записи, пользователю нужно:
ознакомиться и согласиться с «Условиями использования», «Политикой конфиденциальности», «Политикой исполнения ордеров», «Политикой рассмотрения жалоб и споров», «Политикой возврата средств», «Политикой в отношении конфликта интересов», «Политикой противодействия легализации незаконных доходов» (AML), Политикой KYC и «Политикой предупреждения о рисках»;
дать согласие на получение рекламных и информационных сообщений по электронной почте и в SMS;
подтвердить факт того, что он не является резидентом США – также распространение информации на сайте конторы запрещено на территории Ирана, Ирака и Северной Кореи.
Известно, что каждый клиент должен пройти процедуру верификации, которая позволяет защитить аккаунты от несанкционированного доступа и получить возможность пользоваться всеми услугами конторы.
Признаки мошенничества на сайте CauvoCapital
Новичкам лжеброкер Cauvo Capital может показаться вполне привлекательным и перспективным. Однако, при более детальном рассмотрении его базовой информации и предлагаемых торговых условий становится понятным, что перед нами обычный финансовый разводила, который лишь пытается выдать себя за солидного биржевого посредника. Рассмотрим мошеннические признаки конторы более детально.
Клонированный сайт
Контора Cauvo Capital (ru.cauvocapital.com) – это клонированный лохотрон, который пришел на смену BTG Capital (ru.btg-capital.com). BTG Capital уже прекратил свою работу, так как попал под блокировку за свои мошеннические действия относительно средств и счетов клиентов. Но жулики на этом не остановились. Они провели ребрендинг и создали нового лжеброкера под названием Cauvo Capital. Сходство сайтов обеих контор очевидно, отличаются они лишь слегка перефразированным контентом. Шаблон, оформление и структура веб-ресурсов полностью одинаковые. Скамеры умышленно прибегают к примитивному клонированию площадок, поскольку это позволяет существенно сэкономить деньги и время на запуске очередного баблосборника.
Торговые условия
Опытные трейдеры знают об азах и основах онлайн-торговли, поэтому с легкостью могут распознать подвох в предлагаемых мошенниками условиях сотрудничества. Новички в этом не разбираются, поэтому и опадают в финансовую ловушку, веря всему, что обещают им аферисты. Потенциальным клиентам скамеры предлагают зарабатывать с левериджем 1:400, выдавая это за преимущество их торгового предложения. По правилам, установка кредитного плеча выше 1:30 запрещена на уровне финансовых регуляторов, а завышенные показатели – это риск для средств клиентов, который указывает на отсутствие в проекте реальной торговли.
Односторонняя связь
Опубликованные на сайте контакты фальшивые. Дозвониться по телефону или получить ответ по электронной почте трейдеры не смогут. Заявленные каналы коммуникации нужны исключительно для того, чтобы сымитировать обеспечение клиентов круглосуточной поддержкой и консультированием. Как показывает практика, на контакт с трейдерами шарлатаны выходят по собственным каналам. Связь они поддерживают до тех пор, пока клиент вкладывает деньги и ведется на все их мошеннические уловки. Когда пользователь становится финансово невыгодным жуликам, они обрывают все контакты и перестают отвечать на любые запросы.
Полная анонимность
Реальные брокеры ведут открытую деятельность, презентуя потенциальным клиентам всю необходимую информацию для формирования объективной оценки об их деятельности. Обозреваемый же герой придерживается максимальной скрытности:
дата создания конторы и история ее становления не опубликована;
показатели работы и достижения не обозначены;
имена создателей и руководителей не названы.
Такая тактика неприемлема для солидных поставщиков услуг. Так ведут себя только жульнические конторы, которые нацелены на обман и грабеж населения.
Сценарий обмана на ru.cauvocapital.com
Алгоритм обмана в Cauvo Capital ничем не отличается от тех, что используются в других мошеннических проектах. Аферисты пользуются примитивной, классической схемой развода. Начинается обман с поиска потенциальных жертв. Для этого мошенники пользуются:
рекламными кампаниями;
фейковыми профилями в социальных сетях и на сайтах знакомств;
холодными звонками и персональными рассылками на имейл;
предложениями об удаленном заработке на сайтах по трудоустройству и профильных площадках об инвестициях.
Каждого, кто заинтересуется предложением, аферисты начинают всячески окучивать. Они обещают трейдерам лучшие условия для заработка, возможность изменить жизнь к лучшему, отсутствие рисков и постоянную поддержку. Нужно понимать, что скамеры готовы рассказать и пообещать пользователю все что угодно, лишь бы он открыл счет на их платформе и внес на него деньги.
Следующий этап развода заключается в имитации профитного трейдинга. Жулики показывают прибыльные торги на дешевом симуляторе, чтобы убедить пользователей в возможности заработка. На фоне прибыльного трейдинга они начинают уговаривать пользователей на повторное вложение денежных средств, чтобы якобы увеличить прибыль. Все, что происходит в терминале жуликов – дешевый спектакль, который к реальному трейдингу не имеет никакого отношения. Скамеры полностью управляют платформой, показывая трейдерам все что угодно, лишь бы они велись на мошеннические уловки и махинации.
Только наступает момент вывода средств, скамеры начинают применять различные схемы обмана. Рассмотрим наиболее популярные среди них.
Слив депозита убыточными сделками
Поначалу сотрудничества мошенники проявляют заботу и помогают заключать прибыльные сделки. Как только пользователь ставит деньги на вывод или отказывается вносить очередное пополнение на платформу, они начинают давать ему убыточные торговые рекомендации, которые приводят к сливу депозита. Также жулики могут оттягивать процедуру снятия, предлагая принять участие в «супер-выгодной» сделке. В итоге она приведет трейдера к полной потере денежных средств.
Развод на деньги на фоне «тестового вывода»
После получения запроса на вывод, скамеры могут одобрить его и дать клиенту вывести незначительную сумму. Таким образом они убеждают трейдера в платежеспособности системы и уговаривают на вложение на платформу более крупных депозитов. Последующие выводы будут блокироваться или отклонятся.
Требования уплаты несуществующих сборов и комиссий
Когда пользователь ставит деньги на вывод, мошенники присылают ему уведомление. В нем они сообщают, что он должен внести дополнительный платеж для уплаты страховки, комиссии за перевод или прочего вымышленного сбора. При этом скамеры отказываются списывать данную сумму с выводимой суммы, а требуют внесения дополнительного платежа. Также они уверяют, что после получения оплаты деньги будут доступны к выводу в любое время. Но это все обман и уловки. Сколько бы комиссий и сборов не уплачивал трейдер, обещанные деньги он не получит.
Потеря денег в ходе нестабильной и некорректной работы платформы
Как уже говорилось, пользуясь подконтрольной платформой, скамеры могут делать на ней все что угодно. Во-первых, они могут устроить технический сбой в работе терминала и на его фоне списать деньги со счета. Во-вторых, у аферистов есть возможность создания именно тех условий, которые позволят слить клиентские деньги его же руками (реквоты, проскальзывания и т. д.).
Блокировка торгового счета
После получения запроса на вывод от клиента скамеры могут банально отправить его учетную запись в бан, лишив любой возможности получения доступа к деньгам. Блокировку счета мошенники аргументируют тем, что клиент якобы нарушил внутренние правила проекта, незаконно получил прибыль или подозревается в мошенничестве. Также блокировка аккаунта может сопровождаться банальным игнором со стороны поддержки.
На этом используемые схемы обмана не заканчиваются. В арсенале жуликов есть масса уловок, применение которых позволяет им лишать доверчивых граждан как вложенных, так и заработанных денег. В какой бы из ситуаций не оказался доверчивый пользователей и каким бы требованиям мошенников он не следовал, обещанных средств он так и не увидит.
Отзывы о работе с «Кауво Капитал»
Отзывы, оставленные в адрес лжеброкера реальными клиентами и экспертами, в очередной раз позволяют убедиться в истинных намерениях его создателей и используемых аферистах схемах обмана. Ниже на скриншотах опубликована лишь малая часть того, что о деятельности лохотрона говорят экс-пользователи.
Отзывы в адрес конторы пишут не только обманутые трейдеры. Также их оставляют опытные трейдеры и осмотрительные пользователи, которые имеют опыт в распознавании брокеров-самозванцев. В своих комментариях они указывают на мошеннические признаки конторы, приписывают ее к числу лжеброкерских проектов и призывают новичков держаться подальше от предложений ушлых махинаторов.
У некоторых пользователей, при изучении отзывов в адрес конторы, может возникнуть вопрос: каким образом в интернете появляются как негативные, так и положительные отзывы об услугах Cauvo Capital? Ответ достаточно прост. Есть мошеннические организации, которые пользуются написанием заказных материалов. И обозреваемый герой не стал исключением. Аферисты упорно работают над своей репутацией в сети, заказывая написание проплаченных отзывов положительного характера и хвалебных обзоров. Такая тактика поведения позволяет жуликам не просто вводить новичков в заблуждение, но и расширять базу потенциальных жертв с целью увеличения своего «заработка».
Как вывести деньги из Cauvo Capital?
Cauvo Capital – мошенническая организация, которая ни к трейдингу, ни к инвестициям не имеет никакого отношения. Свою деятельность она ведет нелегально, имитируя работу законного и перспективного брокера. Жуликам нет дела до финансовой свободы и благополучия клиентов. Думают они лишь о собственном обогащении за счет вложений доверчивых граждан.
Тем, кто стал жертвой мошенничества, не стоит отчаиваться. Можно обратиться к специалистам, которые проводят процедуру чарджбэка для возврата денежных средств законному владельцу.
