Биржа Bybit предлагает потенциальным клиентам зарабатывать на цифровых валютах множеством способов: от спотовой и фьючерсной торговли выбранными монетами, до стейкинга активов, р2р-трейдинга и участия в активностях торговой платформы. Сервис позиционируют как вторую по объемам торговли биржу в мире.
Однако с именем цифрового сервиса связано немало мошеннических схем, поэтому в отзывах нередко можно встретить негатив и жалобы на торговую платформу.
Наличие легального статуса «Байбит»: регистрация, лицензии
Компании, предоставляющие услуги в сфере цифровых активов нередко работают без лицензий, и это еще не признак надвигающегося скама. Однако «Бубит» получил разрешение от финансовых регуляторов в ОАЭ, Грузии и Казахстане.
Проект официально зарегистрирован на Виргинских островах под названием Bybit Fintech Limited. Центральный офис Bybit расположен в Дубае, вспомогательные представительства размещены в Тайвани и Гонконге.
Личный кабинет на официальном сайте bybit.com
Регистрация на платформе не вызывает трудностей – достаточно заполнить стандартные анкетные данные и подтвердить указанную контактную информацию, введя код из электронного письма и SMS.
После авторизации необходимо настроить двухфакторную аутентификацию и пройти верификацию, предоставив скан-копию паспорта, или другого документа с фотографией.
Предварительно биржа предложит ознакомиться с Политикой конфиденциальности и Условиями обслуживания в футере веб-страницы.
Признаки мошенничества на сайте Bybit
Непосредственно биржа не была замечена в мошенничестве по отношению к пользователям, однако, многочисленные скамеры используют ее имя или возможности для того, чтобы обманывать инвесторов.
Администрация платформы также обращает внимание клиентов на то, что киберпреступники нередко создают фишинговые страницы, стилизованные под биржу Bybit, пытаясь таким образом украсть доступы к платформе или средства с внешних кошельков инвесторов.
Сценарий обмана на bybit.com
Большинство мошеннических схем в сфере торговли цифровыми активами связаны либо с передачей капитала якобы опытному трейдеру, либо с подключением субаккаунтов на бирже.
Зачастую в основе этого сценария лежит некий Telegram-канал, который ведется от лица трейдера или группы активистов. В постах упоминаются прибыльные сделки, даются рекомендации по торговле, предоставляется аналитика рынка.
Читатели паблика проникаются доверием и передают свои деньги администрации в доверительное управление для торговли на «Бубит», или прочих биржах.
Далее инвестор получает уведомление о том, что его сумма многократно увеличена и для перевода ему денег осталось внести небольшой сервисный платеж. За ним следует еще один, и еще один. Поводы потребовать у клиента денег не иссякают, схема считается закрытой лишь тогда, когда вкладчик понял суть обмана и перестал переводить деньги злоумышленникам.
Также набирают популярности схемы, связанные с торговыми ботами, которые, согласно легенде, интегрируются в торговую площадку и совершают сделки от имени инвестора.
Как показывают отзывы обманутых россиян, такая торговля неизменно заканчивается либо сливом всего депозита, либо вымогательством новых финансовых влияний под предлогом:
оплаты налогов;
страхования денег в аккаунте;
комиссионных расходов, и прочего.
Еще один вариант украсть деньги трейдера – продвигать якобы перспективный, но в действительности поддельный токен и побуждать сообщество закупать его на максимальную сумму. В итоге инвестор лишается своих денег, а цена токена, искусственно раздуваемая блогером, резко падает, оставляя покупателя монеты ни с чем.
Отзывы о работе с «Бубит»
Рассматривая жалобы непосредственно на биржу, можно выделить трудности с работой терминала, проблемы при прохождении верификации и нередкие проскальзывания. В остальном сервис позиционируют как надежный и удобный.
Но отзывы на проекты, которые не имеют отношения к бирже, чаще всего описывают суть обмана и размеры своих потерь. Инвесторы рассказывают, что изначально для них создавали иллюзию увеличения депозита и огромного заработка, но позже они теряли деньги в попытках вывести несуществующий доход.
Как вывести деньги из Bybit
Жертвам мошенничества, связанного с использованием имени или платформы «Байбит» не стоит отчаиваться – при наличии доказательств факта обмана, вернуть средства помогут чарджбэк-специалисты.
Юристы, которые специализируются на онлайн-скаме, помогут со сбором, подготовкой и подачей документов для опротестования транзакций. Чтобы увеличить свои шансы на успешный вывод капитала, необходимо без промедления найти юристов с позитивной репутацией и максимально быстро запустить чарджбэк.
