Брокер Avsareniu — компания со ссылками-ключами: как вывести деньги и можно ли это сделать?

Проект «Авсарениу» называет себя брокером с доступом к мировым рынкам, личным менеджером и терминалом MarketRoute. Основные адреса — avsareniu.org и avs-rniu.pro. Второй написан иначе и находится в другой зоне, что характерно для проектов с запасными входами.

Россиянам сообщают, что на выводе нужно заплатить налог, страховку, получить налоговый код и назвать бенефициара — третье или доверенное лицо. Клиенты получают ссылки на сайты брокера со специальным кодом, и именно поэтому у них все корректно открывается. Без кода сайт может не загружаться либо показывать заглушку.

Наличие легального статуса Avsareniu: регистрация и лицензии

В материалах на сайтах нет ни номера лицензии, ни регулятора, ни названия юридического лица, ни адреса офиса. Год основания не указан.

Редакция проверила, какие подтверждения можно получить самостоятельно:

• Регулятор. Название надзорного органа не подтверждено, поэтому искать запись в реестре негде

• Юридическое лицо. Не названо, значит, не с кем заключать договор и некого привлекать к ответственности

• Адрес. Не подтвержден, физическое присутствие неизвестно

• История. Независимых упоминаний, подтверждающих работу компании, нет

Для понимания масштаба проблемы полезно сравнить с настоящим брокером: у него реквизиты находятся в подвале сайта и повторяются в договоре. Здесь нет ни того, ни другого.

Проверка сайта avsareniu.org

• DomainTools — возраст домена, регистратор и скрытые данные владельца; домен в зоне .pro проверяется отдельно

• Wayback Machine — наличие архивных копий и прежнего содержимого домена

• URLVoid — репутация адреса по черным спискам

• VirusTotal — отчет антивирусных сервисов о безопасности домена

Итог проверки: у брокера нет подтверждаемого прошлого и открытого владельца, а два домена в разных зонах и вход по кодам указывают на заготовленную систему запасных адресов. Чистый отчет антивирусов говорит лишь об отсутствии вредоносного кода.

Личный кабинет на официальном сайте Avsareniu

Вход возможен по персональной ссылке с кодом. У добросовестного брокера порядок другой: клиент открывает сайт, читает условия и регистрируется. Здесь сайт без кода остается закрытым, поэтому ознакомиться с правилами заранее нельзя.

Что известно о регистрации:

1. Форма короткая: имя, почта, телефон

2. Верификация описана расплывчато, документы просят на этапе вывода

3. Перечень стран, где брокер не работает, не опубликован

4. Договор и регламенты до регистрации недоступны

5. Рабочая платформа называется MarketRoute

Платформу необходимо назвать отдельно: это не общеизвестный терминал вроде MetaTrader, а оболочка, которая может принадлежать самому брокеру. Цены и баланс в такой системе определяет оператор.

Код в ссылке выполняет сразу несколько функций: открывает доступ, связывает клиента с менеджером, который получает вознаграждение, и дает возможность в любой момент отключить доступ.

Признаки мошенничества на сайте Avsareniu

1. Сайт открывается только по ссылке с кодом

2. Нет лицензии, юридического лица и адреса

3. Два домена в разных зонах без объяснения

4. Терминал MarketRoute собственный и проверке не поддается

5. На выводе просят налог, страховку, налоговый код и бенефициара

6. Менеджер торопит и просит не обсуждать вопрос с близкими

7. Подтвержденных выплат клиентам нет

Каждый из пунктов можно объяснить отдельно. Вместе они составляют профиль схемы, в которой сайт нужен не для обслуживания клиентов, а для сбора платежей.

Сценарий обмана на Avsareniu

1. знакомство. Человека приводит реклама или личное сообщение. Менеджер присылает ссылку с кодом.

2. проба. Клиент пополняет счет и открывает MarketRoute. Прибыль появляется быстро, менеджер поддерживает уверенность.

3. рост ставок. Предлагают довнести средства и перейти на более выгодный тариф.

4. стена. При выводе называют налог. После оплаты появляются страховка и налоговый код.

5. бенефициар. Просят назвать человека, на которого оформят выплату. Этим сценарий вовлекает в историю еще одного участника.

6. исчезновение. Когда клиент отказывается платить, код блокируют. Второй домен используется для следующих клиентов.

Принципиально важно, что налог в этой схеме идет не государству, а брокеру. В реальности налог с дохода физического лица платится по декларации. Страхование перевода от получателя бессмысленно. Налогового кода как условия вывода нет.

Как вернуть деньги из Avsareniu

Если заголовок говорит о выводе, то заключительная часть описывает возврат. Вернуть деньги можно не всегда, но шансы повышает порядок действий.

1. Остановить платежи за налог, страховку и код

2. Сохранить ссылки с кодами, скриншоты MarketRoute, переписку, реквизиты и хеши транзакций

3. Для карточных платежей подать в банк заявление о чарджбэке: основание — неоказанная услуга

4. Выбрать юриста по договору с перечнем конкретных действий, а не за предоплату с обещанием вернуть все

5. Не называть бенефициара без письменного договора с названным юрлицом

6. Подать заявление в правоохранительные органы.

Чтобы вернуть деньги, нужно подготовить доказательную базу и связаться с юристами. 

Итоговая оценка Avsareniu

Брокер не показывает ни лицензию, ни юридическое лицо, работает через ссылки с кодами и повторяет известную схему налогов, страховок, налогового кода и бенефициара. Оценка отрицательная: хранить средства у него нельзя.