Дилинговый центр Industrial Trading привлекает потенциальных клиентов возможностями выгодного вложения капитала в недвижимость, фондовый рынок, сырье и сферу кредитования. Здесь заявляют о наличии готовых инвестиционных кейсов или самостоятельном выборе инструментов заработка.
Как известно из открытых источников, брокер ориентируется на граждан Казахстана, они же преимущественно пишут негативные отзывы о сотрудничестве. Обманутые инвесторы рассказывают в своих комментариях о потере миллионов тенге и неправдивых обещаниях компании на этапе регистрации в проекте.
Наличие легального статуса «Индастриал Трейдинг»: регистрация, лицензии
На портале финансового посредника заявлено, что Industrial Trading официально зарегистрирован в государстве Маврикий, относящимся к офшорной зоне. Но сервис мониторинга компаний в этом регионе не подтвердил легальность работы брокера.
На сайте дилингового центра указан номер полученной лицензии – BC875941, но кто и когда выдал документ «Индастриал Трейдинг» остается загадкой. В России компания также не может работать легально – Центробанк не только не дал разрешения на обслуживание инвесторов из РФ, но и внес компанию в перечень сомнительных финансовых проектов.
Личный кабинет на официальном сайте industrial-trading.net
После прохождения стандартной процедуры регистрации, пользователь может приступить к верификации профиля. Перечень необходимых документов для подтверждения личности отображен на скриншоте.
В компании заявляют, что не предоставляют услуг трейдерам из государств, в которых запрещена CFD-торговля. В случае нарушения этого правила, сервис обещает заблокировать счет пользователя платформы.
Признаки мошенничества на сайте Industrial Trading
Анализ проекта показывает, что на сайтах industrial-trading.net и industrial-trading.org допущена серия нарушений, указывающих на мошеннический бэкграунд брокера, а именно:
прием депозитов в криптовалюте и на карты частных лиц;
отсутствие прозрачности в описании торговых условий и размеров сборов;
дефицит регламентных документов на сайте проекта, и т.д.
Наличие двух идентичных веб-страниц может указывать на то, что создатели платформы готовились к блокировке одного из ресурсов.
Сценарий обмана на industrial-trading.net
Компания привлекает инвесторов на свою платформу через сервис Kaspi Profit – своеобразный агрегатор контактных данных тех, кто интересуется трейдингом. Пользователю предлагают оставить свой телефон в обмен на обучающее пособие или поделиться контактами для персональной консультации.
В зависимости от размера депозита, трейдеру предлагается определенный объем опций и возможностей. Это также является инструментом давления – достаточно пополнить баланс и перейти к более выгодным условиям.
Сотрудники брокера под разными предлогами постоянно требуют от новых клиентов пополнить баланс. При небольших инвестициях в 100 долларов трейдерам позволяют вывести небольшие суммы, чтобы убедить в безопасности работы в проекте.
Тем, кто внес миллионы тенге, вывести деньги обещают при условии внесения оплаты для закрытия задолженности за страховки, налоги или комиссии, которые могут достигать половины от депозита пользователя.
Также в компании активно используется схема обмана с бенефициаром или доверенным лицом. Клиента Industrial Trading вынуждают привлекать своих близких, чтобы:
они взяли на себя кредит и пополнили счет трейдера;
на их счет якобы произвести вывод заработка после оплаты залогового взноса;
создать отдельный счет внутри аккаунта трейдера и с его помощью разблокировать опцию кэшаута.
Но после того, как доверенное лицо вносит деньги в систему, выясняется, что это не помогло, и для вывода необходимо найти нового бенефициара, с которым схема повторится.
Вывести деньги, вложенные близкими трейдера, как и заработок клиента, самостоятельно будет невозможно. Представители брокера будут всегда находить аргументы для отказа в переводе средств. И лишь когда платежеспособность пользователя будет равна нулю, его учетную запись в системе заблокируют и сотрудничество на этом будет окончено.
Отзывы о работе с «Индустриал Трейдинг»
Комментарии об инвестировании с дилинговым центром Industrial Trading включают в себя описание способов обмана и размеры понесенных потерь. Жертвы мошеннического проекта пишут о том, что лишились миллионов тенге, поверив в успешное сотрудничество с этим брокером.
Также клиенты платформы указывают на то, что для вывода средств их вынуждали неоднократно повторно пополнять баланс, но получить свой депозит или заработанное на сервисе им так и не удалось.
Как вернуть деньги из Industrial Trading
Если вы потеряли свои средства стараниями персонала брокера «Индустриал Трейдинг», вывести инвестиции можно при поддержке чарджбэк-специалистов. Передайте юристам все имеющиеся доказательства обмана, расскажите о схеме, по которой вас лишили средств, и эксперты помогут вам восстановить справедливость.
Для достижения оптимального результата важно своевременно запустить процедуру оспаривания транзакций, поскольку чарджбэк ограничен по времени.
